Preverite nasprotno stranko in sebe po TIN. Kako zmanjšati tveganja pri sklenitvi pogodbe?

2024 Avtor: Howard Calhoun | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 10:40

Poslovni ugled poslovnega partnerja je ena najpomembnejših točk vsakega posla. Od tega, kako bo izpolnjeval svoje obveznosti, bo odvisna tudi blaginja vašega podjetja. Toda kako preveriti nasprotno stranko in se zaščititi pred morebitnimi težavami? To narediti ni tako težko. O bodočem partnerju boste morali vedeti najmanj informacij. Najpogosteje je dovolj vedeti samo TIN. Kako preveriti nasprotno stranko in se zaščititi? Več o tem preberite spodaj.

Zakaj preveriti?

Tudi podjetnik začetnik ve: če želite čim bolj zmanjšati poslovna tveganja, preverite sebe in svojo nasprotno stranko na vse možne načine. Najpogosteje se za takšne preglede zatečejo velika podjetja z dobro uveljavljeno službo za finančno varnost. Najpogosteje so mala podjetja, pa tudi samostojni podjetnikizanemarjajo takšne dejavnosti. In zaman. Brezplačno, hitro in zanesljivo preverjanje nasprotne stranke je precej preprosto. Samo vedeti morate, na kaj morate biti pozorni.

Kaj pomeni TIN in kako preveriti njegovo resničnost?

Najprej preverite nasprotno stranko po TIN. kaj je to? TIN pomeni individualno identifikacijsko številko. Vsaki osebi ali podjetniku je dodeljen kot znak, da je registriran pri davčnih organih.

Najdete ga s katerim koli iskalnikom. Vredno je "zabiti" polno ime podjetja in takoj boste prejeli veliko informacij, vključno s TIN podjetja. Izvedete lahko tudi obratno operacijo - po številki TIN poiščite dodatne informacije o podjetju.

Včasih pa se zgodi, da se zdi, da je TIN tam, vendar na njej ni mogoče najti nobenih podatkov. Tukaj je vredno razmisliti. Morda predlagana številka ni resnična in je le niz številk. In podjetje je enodnevni posel. V tem primeru lahko preverite nasprotno stranko in se zaščitite. Obstaja preprosta formula, s katero lahko preverite resničnost identifikacijske številke. Za vsako pravno osebo je TIN sestavljen iz 10 števk. Prvih 9 bomo uporabili za izračune, 10. pa je test.

Vzemite prvih 9 števk in jih pomnožite takole:

• 1. - pomnožite z 2;
• 2. - za 4;
• 3. - za 10;
• 4. - pomnožite s 3;
• 5. - za 5;
• 6. - za 9;
• 7. - povečajte za 4-krat;
• 8. - pomnožite s 6;
• 9. do 8.

Zdaj seštejte vse rezultate in si zapomnite to številko.

Število, pridobljeno kot rezultat seštevanja, delite z 11. Če ima dobljeni rezultat ostanek, morate zavreči decimalni del in celo število ponovno pomnožiti z 11. Zdaj primerjajte dobljeno število in tisti, ki je nastal kot posledica dodajanja izdelkov (spominjamo se ga). Eno od drugega morate odšteti. Nastala številka se mora ujemati z zadnjo, deseto številko. Če se je vse izšlo - številka TIN je resnična, ni se izšlo - je vredno razmisliti.

Kako ugotoviti TIN po imenu podjetja?

Če ne želite, da vam davčni urad postavlja vprašanja, morate pred sklenitvijo posla preveriti nasprotno stranko. Če poleg imena ne veste ničesar o bodočih partnerjih, je vseeno. Izvedete lahko tudi TIN. Tukaj so majhna pravila:

• ime podjetja se vnese v iskalnik brez narekovajev;
• iskanje mora biti izvedeno po polnem imenu, brez okrajšav;
• Vnesite ime točno takšno, kot je, tudi če so črkovalne ali slovnične netočnosti.

Ko najdete potrebne podatke, lahko ugotovite ne samo TIN, ampak tudi nekatere druge podatke. Včasih je težava lahko v tem, da ima lahko več podjetij isto ime. Nato lahko preverite glede na vrsto dejavnosti ali dodatne informacije.

Kako najti TIN z drugimi podatki?

Preverjanje nasprotne stranke po TIN je enostavno. Toda včasih ti podatkini dovolj. Če ima podjetje, ki ga iščete, svojo spletno stran, lahko tam običajno najdete podrobnosti, kot so Enotni državni register pravnih oseb, številka državne registracije ali PSRN. Vse to je lahko koristno za nadaljnje preverjanje. Ko ste iz odprtih virov izvedeli čim več dodatnih informacij, se lahko obrnete na Zvezno davčno službo. Osebna pritožba seveda stane, vendar so stroški popolnoma upravičeni. Davčni urad bo lahko zelo hitro preveril nasprotno stranko. Dobili boste najbolj točne in zanesljive informacije. Za fizične osebe potrdilo stane 200, za pravne osebe - 400 rubljev.

Zbiranje podatkov o nasprotni stranki: kaj preveriti?

Če nameravate skleniti posel z novo nasprotno stranko, poskusite pridobiti čim več informacij o njej. Potrebovali boste kopije naslednjih dokumentov:

• potrdilo o državni registraciji;
• potrdilo davčnega zavezanca;
• bančni podatki;
• licenca za delovanje (če obstaja);
• kopija statuta podjetja.

Pridobitev popolnih informacij o nasprotni stranki vključuje naslednje elemente:

Osnovni podatki. To vključuje: priimek, ime ustanovitelja, polno ime podjetja, TIN, datum ustanovitve, pravni in fizični naslov, podatke o tem, ali je ta podjetnik že likvidirao podjetja.

Informacije o podjetju. Podatki o zakonitosti podjetja, ocene, zlasti iz neodvisnih virov.

Podatki o zaposlenih. Nekatera podjetja prenašajo veliko število transakcij prek svojih zaposlenih in s tem odvračajo pozornost od glave.

Informacije o predlagani transakciji. Posebno pozornost je treba nameniti znesku pogodbe. Če govorimo o sodelovanju s samostojnimi podjetniki, potem o kakšnih milijonih ne more biti govora. Če vam določeno LLC ponuja posel v višini več kot 25% sredstev v bilanci podjetja, bi morali razmisliti o takšnem sodelovanju. Podatke o stanju stanja je treba zahtevati že pred podpisom pogodbe.

Preverite nasprotno stranko po TIN: Zvezna davčna služba

To je prvo mesto za zanesljive informacije. Zvezna davčna služba lahko zelo učinkovito preveri nasprotno stranko po TIN. Seveda obstaja skušnjava, da bi to storili hitro in brezplačno z uporabo ustreznih storitev na internetu. Če pa je transakcija velika, bi bilo vseeno najbolje, da osebno obiščete davčni urad in podate uradno zahtevo. Prejeti dokument vas ne bo le popolnoma zaščitil pred goljufi, temveč bo nekakšen "čar" samih davčnih organov. Ne bodo več imeli razloga trditi, da niste sprejeli zadostnih ukrepov za identifikacijo nezanesljive nasprotne stranke.

Nalog.ru: preverite sebe in nasprotno stranko

Če ne potrebujete uradnega dokumenta s podpisi in pečati, vendar ne potrebujete denarja za plačan ček, lahko uporabite uradno spletno stran Zvezne davčne službe. Imenuje se tako - nalog.ru (nalog.ru). Preverite sebe in nasprotno stranko in nič ne ogroža vašega podjetja.

Stran je precej preprosta. Intuitiven je tudi za tiste, ki se redko ukvarjajo z računalnikom. Začetimorate iti na ustrezen razdelek:

• posamezniki;
• IP;
• pravna oseba.

Sedaj izberite povezavo "Preveri nasprotno stranko" s seznama in pojdite na ustrezno stran. V oknu, ki se prikaže, vnesite številko TIN / OGRN ali ime organizacije. V okno, ki se nahaja tik spodaj, vnesite captcha - nekaj številk, napisanih na sliki. Zdaj pritisnite gumb "Najdi" in uživajte v rezultatu. Na strani, ki se odpre, lahko prenesete dokument v formatu.pdf, ki vsebuje skoraj popolne informacije o podjetju.

Če ne želite težav, pojdite na nalog, preverite sebe in nasprotno stranko ter se počutite zaščitene.

Na spletnem mestu Zvezne davčne službe lahko izvajate druge vrste iskanj:

• Podatki o osebah, ki so predložile dokumente za državno registracijo ali za spremembo ustanovnih dokumentov.
• Podatki o osebah, za katere je bila sprejeta odločitev o likvidaciji, reorganizaciji ali zmanjšanju odobrenega kapitala.
• Informacija o izključitvi neaktivne pravne osebe iz enotnega državnega registra pravnih oseb.
• Register diskvalificiranih oseb in podatki o organizacijah, katerih izvršilni organi so te osebe.
• Naslovi množične registracije in podatki o podjetjih, s katerimi ni povezave z registriranimi naslovi.
• Podatki o organizacijah z zamudnimi davki ali neuspešnimi davčnimi poročili.
• Informacije o posameznikih z več registriranimi organizacijami.
• Drugi podatki.

Kaj se lahko naučite o IP

Če se odločite preveriti nasprotno stranko in sebe, vaša nasprotna stranka pa je samostojni podjetnik posameznik, potem lahko s pomočjo službe za storitve Zvezne davčne službe dobite naslednje informacije:

• priimek, ime, patronim;
• državljanstvo;
• registrska številka USRIP;
• datum registracije;
• podatki o razpoložljivosti licenc in njihovem številu;
• podatki o davčni registraciji - datum in TIN;
• OKVED - kode poslovnih dejavnosti;
• podatki o prijavi pri Skladu za socialno zavarovanje in Pokojninske blagajne;
• podatki o posameznem oddelku davčne službe, v katerem se nahajajo dokumenti o registraciji posameznega podjetnika.

Katere informacije lahko dobim o pravni osebi

Če je vaša nasprotna stranka pravna oseba, vam lahko spletno mesto Zvezne davčne službe zagotovi naslednje informacije:

• Ime in pravni naslov.
• Datum in registracijska številka PSRN.
• Podatki o ustanoviteljih podjetja, ustanovitvi ali reorganizaciji pravne osebe.
• Informacije o kakršnih koli bistvenih spremembah v dejavnostih organizacije.
• Podatki o začetku likvidacije ali reorganizacije, če obstaja.
• Podatki o vodji družbe in višini odobrenega kapitala.
• Informacije o vseh oddelkih podjetja.
• OKVED podatki in informacije o vseh razpoložljivih licencah.
• Informacije o registraciji v FSS in PF.
• Informacije o posebnem oddelku Zvezne davčne službe, v katerem se nahaja paket dokumentov o registraciji podjetja.

Verjetno ste že razumeli: "Če želite zmanjšati poslovna tveganja, preverite sebe in svojo nasprotno stranko." Z upoštevanjem tega pravila pri vsaki transakciji ne boste imeli le nikoli težav z davčnim uradom, ampak tudi zaščitili svoj denar pred prevaranti.