Kako preveriti LLC za sodne zadeve, za dolgove? Preverjanje nasprotne stranke po TIN

2024 Avtor: Howard Calhoun | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 10:40

Vsak, ki ima svoje podjetje, se nekega dne sooči z željo po razširitvi obstoječega poslovanja. Priljubljena metoda za doseganje tega cilja je pridobitev obstoječega LLC. To je priročno, saj so postopki za registracijo nove pravne osebe v tem primeru že zaključeni, kar sprosti čas za reševanje številnih drugih organizacijskih in enako pomembnih vprašanj.

Tveganja pri nakupu LLC

Ta vrsta posla hkrati vključuje nekaj gospodarskega tveganja. Torej ima lahko nasprotna stranka dolgove za plačilo katerega koli blaga ali celo davčne dolgove. Takšna situacija lahko nastane kot posledica transakcij brez predhodnih plačil ob obračunu DDV. Takšne težave za podjetje niso koristne, saj se v skladu z zakonom dolgovi podjetja v celoti prenesejo na nove lastnike, ne glede na to, kdo je bil prvotno lastnik. To vodi do vprašanja, kako preveriti LLC na vseh frontah - tako obstoj kot stopnjo varnosti nakupa. Ta članek bo obravnaval osnovne metode, kako preveriti LLC pred nakupom.

Zakaj preverjati davke in dolgovenasprotna stranka s TIN ali drugimi podatki?

V vsaki transakciji, ki jo načrtuje podjetje, poteka temeljita analiza predlaganega poslovnega partnerja s strani odvetnikov. Preden preverite LLC, se morate prepričati, da je položaj partnerja stabilen, kar potrjuje zbiranje vseh vrst podatkov o organizaciji, vključno s podatki o dolgovih. Zbiranje in analiza teh podatkov vam omogočata oceno trajnosti obstoječega podjetja, ki bo prešlo v nove roke.

Po podatkih in razpoložljivi zgodovini, ki se izkaže pri teh dejanjih, lahko naredimo veliko sklepov o tem, kako nasprotna stranka posluje. Tukaj je pomembno izvesti celo tako banalna dejanja, kot je preverjanje, ali je LLC registriran. Vse težave, ki se pojavijo med temi številnimi pregledi, so lahko znak slabe vere. Zgodnje odkrivanje tega neugodnega dejavnika bo stranki, ki preverja, prihranilo veliko časa in truda ter zaščitilo pred neuspešnimi transakcijami in nerazumnimi denarnimi izgubami. Nič ni pomembnejšega kot preverjanje dejavnosti LLC za sumljive transakcije.

Katere dolgove je treba preveriti v LLC?

1. Davčni dolgovi do proračuna.
2. Izvenproračunski dolg. Ker je podjetje delodajalec, so prispevki v pokojninski sklad, sklad socialnega in zdravstvenega zavarovanja predpogoj za njegovo dejavnost. Dolg za te postavke pogosto postane zelo resen.
3. Obveznost posojila. Možno je, da je podjetje še registriranoneporavnano posojilo.
4. Dolg po pogodbi civilnega prava. To je finančna obveznost, ki jo je podjetje obdržalo z različnimi preteklimi transakcijami.
5. Dolgovi plač. Pogosto se zgodi, da podjetje zamuja s plačili svojim zaposlenim, kar povzroča tudi dolžniške obveznosti.
6. Dolg.

Kako ugotoviti dolg LLC?

To bo odvisno od vrste dolga. Najpomembneje je preveriti vrsto dolga, ki je največ terjatev. To je posledica dejstva, da večina podjetij pošilja blago brez predplačil. Pomembno je upoštevati, da je postopek za preverjanje IP v tem primeru drugačen.

Kako preveriti družbo LLC za različne vrste dolgov, je navedeno spodaj.

Davčni pregled

Preden preverite davčni dolg LLC, morate ugotoviti TIN podjetja. Davčni dolg se prizna z uporabo TIN, postopek je precej preprost. Vse, kar potrebujete, je dostop do interneta in TIN podjetja. Preverjanje se izvaja na uradni spletni strani zvezne davčne službe. Tam, da preverite nasprotno stranko po TIN, morate samo vnesti samo TIN in klikniti na "iskanje".

Naslednja stran prikazuje vse informacije o tovrstnih dolgovih, povezanih s to TIN. Zajeto je preteklo davčno obdobje, v primeru odsotnosti dolgov se na spletnem mestu prikaže sporočilo o tem. Zaskrbljujoče bo sporočilo, da podjetje ni zagotovilo zahtevanega poročanja z obstoječimi dolgovi.

Kljub vsemu udobju, ki je implementiran na tem mestusistem, trenutno je to le testni način, namenjen podjetjem, ki niso predložila poročil eno leto ali več.

Stran ponuja možnost preverjanja izračunov in proračuna v kratki in podrobni obliki. Pri tem se upoštevajo tudi spremembe v določenem obdobju.

Preverjanje tovrstnih dolžniških obveznosti nasprotne stranke s strani TIN se izvaja prek enotnega državnega registra pravnih oseb (EGRLE). Potrdilo o enotnem državnem registru pravnih oseb, ki ga prejmete, vsebuje tudi podatke o davčni registraciji. S pomočjo istega dokumenta se preveri identiteta pravega lastnika oziroma pooblaščenca. Zaradi jasnosti je vzorec te posebne vrste potrdila predstavljen zgoraj.

Izvenproračunski dolg

Od poletja 2017 se je pojavilo več metod, kako preveriti LLC za dolgove te vrste. Preverjanje dolga do zunajproračunskega sklada se lahko izvede tako, da se pisno obrnete na davčni urad in uporabite specializirano storitev elektronskega poročanja. Davčni inšpektorat razpolaga s podatki o obstoječih dolgovih, ki zajemajo tudi najbolj zgodnja obdobja. V primerih, ko se z njimi ugotovi nesoglasje, se preverijo pri teritorialnih uradih v Pokojninski blagajni, Skladu za socialno zavarovanje in Skladu zdravstvenega zavarovanja. Za uskladitev izplačila zavarovanja v FSS pred industrijsko nesrečo se nemudoma obrnejo na podružnice sklada.

kreditni dolgovi

Preden preverite pri LLC za kreditne dolgove,Obrniti se morate na kreditni urad. Ta urad je prosto dostopen na uradni spletni strani Centralne banke Ruske federacije.

Za dostop do samih podatkov, ki jih ima spletno mesto, boste morali vnesti posebno dodatno kodo predmeta kreditne zgodovine. Zagotovil ga bo subjekt sam, zadevno podjetje.

Podatki te vrste se prenašajo povsod, v tem ni nič tveganega, razen v primerih, ko ima podjetje v svoji zgodovini nespodobna dejstva, prikrivanje katerih noče prenesti omenjene kode. Po prejemu podatkov te kode se vnese na uradno spletno stran Centralne banke, nakar se prikažejo vsi zahtevani podatki.

Ta vrsta preverjanja se imenuje tudi spremljanje kreditne zgodovine. Priloženo je vzorčno kreditno poročilo.

Dolgovi v zvezi s pogodbo civilnega prava

Tu se začne prva težava pri iskanju resnice. Celotna baza tovrstnih dolgov še ni implementirana, kar otežuje pridobivanje informacij, a ne onemogoča. Kako preveriti LLC za ta dolg?

Za iskanje dolgov te vrste boste morali komunicirati z vodjo podjetja. Računovodje LLC so tisti, ki bodo zagotovili informacije o veljavnih pogodbah, v računovodskem registru, na obračunu stroškov. Za pridobitev točnih podatkov se morate pogovoriti z zaposlenimi v podjetju. To se naredi zato, ker ima dober računovodja dovolj znanja, da se skrije pred novimiLastniki podjetij imajo nekaj najpomembnejših informacij, vendar zaposlenim teh podatkov ni treba skrivati.

Kako preveriti LLC za pravne primere?

Kot dodaten ukrep je mogoče vložiti pisno zahtevo pri lokalni službi sodnih izvršiteljev. To bo preverilo objekt glede pravnih bremen, ki trenutno niso rešene.

Tu bo v pomoč tudi uradna spletna stran arbitražnega sodišča. Takšni viri vedno zagotavljajo informacije, zbrane v zbirkah podatkov o sodnih postopkih s sodelovanjem LLC. Tukaj se lahko seznanite z odločitvami o uporabi za podjetje najrazličnejših sankcij, denarnih kazni, povezanih s civilnopravnim poslom. Vse, kar je potrebno za odprt dostop do teh informacij, je poznati TIN podjetja in njegovo uradno točen naziv.

Kako preveriti LLC prek poslovne reference?

Vsa poročila z uradnih vladnih strani so združena v to vrsto pomoči. Tukaj in podatki o zastavah, in o številu zaposlenih v državi, o prihodkih, ustanoviteljih, solastnikih podjetja. Prav ta dokument prikazuje računovodske izkaze, identificira najpomembnejše kazalnike in stranki prihrani veliko časa in truda. Običajno se naroča pri posrednikih.

Kaj še iskati pri preverjanju LLC?

Pri zbiranju podatkov o organizaciji za namen preverjanja dolgov je priporočljivo biti pozoren na možnost težav z bodočim lastnikom v prihodnosti. Poleg tega, kako preveriti LLC za dolgove, je potrebnobodite pozorni tudi na nekatere podrobnosti. Zgodovina pozna številne primere obstoja enodnevnih podjetij, ki so nastala izključno z namenom izvajanja nezakonitih poslov ali transakcij. Po teh nepoštenih poslih so ta podjetja naprodaj. Da bi se izognili nakupu organizacije s prav takšno usodo, je priporočljivo analizirati vse, s katerimi je pravna oseba kdaj sodelovala. Zaskrbljujoč dejavnik bo pri tem majhno število nasprotnih strank s sumljivo velikim obsegom transakcij. Temu bi vsekakor morali biti pozorni. Prav tako je lahko zelo sumljivo, da so nasprotne stranke v določenem času po interakciji s podjetjem, ki se preverja, bankrotirale, razglasile stečaj.

Ko ugotovite dolgove LLC, se prepričajte, da ni možnosti dodatnih dolgov. Dvakrat je treba igrati na varno, da na koncu ne boste našli nerazumnih težav zase z nakupom sumljivega podjetja, ki se bo izkazalo za »enodnevno podjetje«. Za preverjanje podjetja morate voditi seznam vseh, s katerimi so bile opravljene transakcije, na katere je bil denar nakazan. Nato morate v Enotni državni register pravnih oseb vložiti zahtevo glede nasprotnih strank in poklicati prejete telefonske številke, se prepričajte, da so te organizacije resnične, njihovo stanje za stečaj. Takšna podjetja so lahko tudi v fazi likvidacije, kar pa tudi ne bo v prid pregledanim. Če so te točke spregledane, in se izkaže, da zgodovina podjetja vsebuje podobnoV primeru interakcije bo to najverjetneje povzročilo globe in obračunane davke na dohodek, ko jih bo pregledala Zvezna davčna služba.

Trenutno obstaja veliko storitev, ki so specializirane za tovrstne preglede. Omogočajo vam, da si ogledate vse informacije o LLC, ki vas zanima, brez stika z dodatnimi storitvami. Celotna zbirka informacij na vseh frontah pade na ramena servisnega osebja.