Kako preveriti organizacijo: načini za preverjanje podjetij

2024 Avtor: Howard Calhoun | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 10:40

Realnosti ruskega poslovanja in spremembe v ruski zakonodaji nas silijo, da smo previdni pri izbiri nasprotne stranke za partnerja, ne glede na to, ali gre za razmerje s kupcem, prodajalcem ali izvajalcem. Med krizo je običajno več goljufij, ki lahko povzročijo resno škodo podjetju.

Zakaj je treba preveriti dejavnosti organizacije

Prvič, omogoča prepoznavanje brezvestnih partnerjev ali strank, s katerimi lahko sodelovanje povzroči finančno škodo podjetju.

Drugič, zmanjšajo se tveganja sodelovanja v pravdi tako kot tožnik kot tožena stranka.

Tretjič, zahtevki davčnih organov ob odsotnosti potrebne skrbnosti so preprečeni. To odpravlja možnost dodatnih davkov.

Preverjanje nasprotne stranke jenaravna praksa pri delu velikih podjetij. Za to organizacijska struktura podjetja predvideva pravni oddelek, varnostno službo. V vidnem polju teh oddelkov niso le vprašanja spoštovanja zakonodaje in varnosti v podjetju, temveč tudi delo s pravnimi osebami.

In če promet in prihodki velikih podjetij upravičujejo stroške vzdrževanja osebja odvetnikov in "varnostnikov", so možnosti za mala podjetja veliko skromnejše. Zato bomo delili svoje izkušnje in nasvete, kako lahko lastnik majhnega podjetja ali njegovi zaposleni sami preverijo nasprotno stranko.

Kako preveriti organizacijo

Predlagamo uporabo naslednjega seznama dejanj:

1. Študij sestavnih dokumentov.
2. Preverite prisotnost organizacije na spletni strani davčne službe.
3. Analiza nasprotne stranke po virih tretjih oseb.
4. Poiščite informacije na spletni strani sodnih izvršiteljev.
5. Zbiranje spletnega ugleda podjetja.
6. Potrditev obstoječih licenc in certifikatov SRO (če obstajajo).
7. Preverjanje ustanoviteljev in oseb, ki imajo pravico delovati brez pooblastila.
8. Ocena finančnega stanja.

Preverjanje sestavnih dokumentov

Za začetek zbiranja podatkov priporočamo, da zahtevate ustanovne dokumente: listino, potrdilo TIN, PSRN, sklep o ustanovitvi organizacije ali ustanovitvenega akta, nov izpisek iz Enotnega državnega registra pravnih oseb.

V listini bodite pozorni na naslovno stran, ki označuje:

• ime podjetja;
• podlaga za registracijo pravne osebe (sklep ali ustanovitveni akt);
• datum registracije;
• podpis in podrobnosti ustanovitelja.

Razdelek »Splošne določbe« vsebuje polno in skrajšano ime podjetja, naslov lokacije, cilje in dejavnosti. Razdelki »Pravni status organizacije«, »Izvršni organ« so prav tako predmet skrbnega preučevanja.

Potrdilo o TIN in OGRN - dokumenti, ki jih izda Zvezna davčna služba ob registraciji davčnega zavezanca. Oba dokumenta morata imeti žiga davčnega organa, enaka imena, datume registracije in enotno kodo PSRN.

Odločitev o ustanovitvi ali ustanovitvena pogodba se preveri glede ujemanja imen organizacije, pravnega naslova, imenovanja direktorja in njegovih podatkov o potnem listu.

Izvleček iz enotnega državnega registra pravnih oseb je povzetek podatkov o podjetju, ki je registrirano v bazi podatkov davčnega inšpektorata. Dokument mora biti pozoren na datum prejema. Primerjaj podatke o imenu nasprotne stranke, njenem pravnem naslovu, podatke o ustanoviteljih in drugih osebah, ki so pooblaščene za delovanje brez pooblastila (direktor).

Poleg tega izvleček vsebuje kode TIN za ustanovitelje in direktorja, kode OKVED, podatke o višini odobrenega kapitala in dokumente, na podlagi katerih so bili zabeleženi podatki ob registraciji, in spremembe ustanovnih dokumentov (na primer zamenjava direktorja, ustanovitelja, uradnega naslova).

Kaj bi moralo opozoriti: neskladje med podatki v teh dokumentih kaže na verjetnost ponarejanja. Prisotnost evidence o spremembi direktorja, ustanoviteljev ali pravnega naslova uvršča organizacijo v skupino tveganj z vidika davčnih organov.

Zbiranje informacij o podjetju na spletni strani IFTS

Davčno službo lahko preverite na uradni spletni strani davčnega organa. Glavni razdelek je storitev "Poslovna tveganja: preverite sebe in svojo nasprotno stranko". Na tej točki lahko dobite izpisek iz enotnega državnega registra pravnih oseb. Podatki iz elektronske kopije, ki ste jih pridobili sami, se preverijo glede na možnost, ki jo je zagotovila nasprotna stranka.

Preverjanje nasprotne stranke z viri tretjih oseb

Kje dodatno preveriti organizacijo? Najbolj priljubljene storitve za zbiranje podatkov o nasprotnih strankah zagotavljata SBIS in Kontragent.

Pri prvi možnosti morate odpreti spletno stran operaterja za oddajo poročil "SBIS". Poskusno obdobje uporabe je 8 dni in je zagotovljeno po registraciji. Za iskanje morate v ustrezna polja vnesti TIN ali ime podjetja. Rezultat je prikazan v obliki dokumentacije in vključuje podatke o dodeljeni TIN, oznaki OGRN, naslovu registracije, podatke o direktorju, finančnem položaju, bonitetni oceni podjetja in udeležbi kot tožena stranka, tožnik ali tretja oseba v sodnih zadevah.

Iskanje se izvede na enak način prek drugega vira. Podatki o organizaciji so prikazani na podoben način.

Kaj bi moralo opozoriti: oseba, ki jo navede direktor ali ustanovitelj, je registrirana v podobni vlogi v več podjetjih. Organizacija se nahaja na naslovu množične registracije. Dokumentacija vsebuje informacije o prisotnosti tožb v zgodovini podjetja. Dešifriranje ocene vsebuje znake davčne utaje, stečaja in prisotnosti izgub.

Poiščite informacije na spletni strani sodnih izvršiteljev

Podatki s spletnega portala nam bodo omogočili sklepanje o prisotnosti terjatev državnih organov (neplačevanje davkov) in tretjih oseb.

Organizacijo lahko preverite po TIN, imenu in regiji lokacije na spletni strani službe sodnih izvršiteljev (SSP). Če so podatki na voljo v bazi podatkov, se ustvari tabela z imenom državnega organa, povezavo do datuma in števila izvršilnih postopkov, vrsto in višino dolga.

Če v bazi podatkov ni podatkov, je mogoče narediti prvi sklep o zanesljivosti revidirane družbe.

Zbiranje podatkov o spletnem ugledu podjetja

Kot iskalno poizvedbo priporočamo, da izberete kodo TIN, PSRN, ime podjetja. Vendar je treba upoštevati, da v večini primerov ime podjetja ni edinstveno. Tudi v eni regiji je lahko registriranih več podjetij z istim imenom. TIN in OGRN sta edinstveni kodi, ki sta dodeljeni samo eni organizaciji.

Iskanje informacij v internetnem prostoru vam bo omogočilo, da najdete ocene drugih uporabnikov opreverjeno podjetje. Z uporabo TIN in PSRN lahko dobite tudi povezave do sodnih odločb glede izbrane nasprotne stranke, če je taka obstajala v njeni zgodovini delovanja.

Potrditev obstoječih licenc in certifikatov SRO

Poleg tega lahko organizacija zagotovi licenco ali potrdilo SRO v paketu dokumentov. Razmislite, katera so najbolj priljubljena področja dejavnosti za mala podjetja, ki zahtevajo licenco:

• vse vrste operacij od razvoja do vzdrževanja šifrirnih orodij in informacijskih sistemov;
• operacije od razvoja do prodaje, nakupa ali odkritja opreme za tajno pridobivanje informacij;
• zasebnost;
• farmacevtska industrija;
• delo zdravstvenih ustanov, lekarn itd.;
• prevoz potnikov in tovora po vodi, zraku, cesti, železnici;
• delo stavnic;
• zasebna varnost in detektivske dejavnosti;
• odpadki železa in neželezov;
• zaposlovanje državljanov Ruske federacije zunaj ozemlja Rusije;
• komunikacijske in televizijske in radijske storitve;
• dejavnosti izobraževalnih ustanov;
• kartografske in geodetske storitve.

Odvisno od vrste licence lahko uporabljate različne spletne storitve. Licence različnih vrst organizacij lahko preverite na povezavah sektorskih državnih organov registracije in izdaje.

Preverjanje članstva v SRO je malodrugače. Izvede se naslednje zaporedje dejanj:

1. Najprej se preuči samo potrdilo, kjer sta navedena registrska številka in ime samoregulativne organizacije.
2. Na spletnem mestu Rostekhnadzorja odprite napredno iskanje in vnesite ime SRO, ki je izdal dokument.
3. V rezultatih iskanja odprite informacije o organizaciji in poiščite povezavo do spletnega mesta.
4. Na spletnem portalu podjetja poiščite razdelek o članstvu v SRO.
5. Vnesite ime ali TIN organizacije, ki je zagotovila potrdilo o sprejemu.
6. Če je v bazi podatkov podjetje, bodo prikazani podatki o datumu vpisa, registrski številki in drugi podatki, ki jih razkrije samoregulativna organizacija o svojih udeležencih.

Preverjanje ustanoviteljev in oseb, ki imajo pravico delovati brez pooblastila

Pridobljeni podatki nam bodo omogočili sklepanje o naravi obstoječih težav in njihovem možnem vplivu na poslovanje revidirane pravne osebe.

Viri informacij so tudi spletne strani službe sodnih izvršiteljev, VLIS, "Nasprotne stranke".

Ocena finančnega položaja

Za to se izvede analiza računovodskih izkazov za pretekla obdobja. Znak za previdnost so pomembni kazalniki terjatev oziroma obveznosti z nepomembnimi sredstvi (stroški osnovnih sredstev, blaga in materiala v skladiščih, stanje obračunskih računov ipd.) in majhen letni promet. Bolje je, da preučitev bilance stanja zaupate osebjuspecialist. Izkušen uslužbenec bo zlahka našel vprašljive kazalnike in obvestil direktorja.

Upamo, da imajo naši bralci zdaj navodila po korakih za celovito preverjanje nasprotne stranke: od ustanovnih dokumentov do preverjanja SRO organizacije.